Competencias para el responsable de cumplimiento de prevención del lavado de activos | PRESENCIAL
febrero 5 - 9:00 am - febrero 6 - 5:00 pm
OBJETIVO
Formar responsables de cumplimiento con la misión de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y que además realicen sus funciones orientadas a gestionar estas actividades ilícitas gestionando los requisitos del Estándar Internacional BASC.
CONTENIDO
Día 1
- Lavado de activos a nivel mundial.
- Lavado de activos en Ecuador y sus consecuencias.
- Cómo afecta el lavado de activos en la organización.
- Interrelación de la NORMA INTERNACIONAL BASC V6-2022 al lavado de activos.
- Interpretación de los ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD BASC al lavado de activos.
- Estrategias claves para prevenir el lavado de activos.
- Beneficiarios finales y debida diligencia para los asociados de negocio.
Día 2
- Rol del responsable de cumplimiento en los asociados de negocio.
- Responsabilidades y autoridad del responsable de cumplimiento.
- Identificación de actividades sospechosas, eventos críticos y comunicación.
- Gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Cómo se debe elaborar un procedimiento de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
- Identificación de señales de alerta.
- Importancia de contar con un programa de prevención de los delitos relacionados al comercio internacional.
DURACIÓN
16 horas.
MODALIDAD
Presencial: Edificio BASC – Francisco de Miranda N47-10 y Av. Brasil, Quito, Ecuador.
INVERSIÓN
$200 + IVA